Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Биосинтез"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ 440013 Пенза ул.Дружбы , 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025801102502

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5834001025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00518-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5834001025

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.12.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Сан Фарма (Нидерланды) Б.В. (Sun Pharma (Netherlands) B.V.)

Место нахождения: Поларисавеню 87, 2132JH Хоофддорп, Нидерланды

ИНН: 9909458940

Регистрационный номер: 33254757

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1.Внести изменение в Устав ПАО «Биосинтез», дополнив пункт 7.5 раздела 7 Устава подпунктом 7.5.4 следующего содержания:

«7.5.4. Председатель Совета директоров имеет исключительные полномочия на получение специальных допусков /разрешений /лицензий на выполнение работ, связанных с использованием сведений, относящихся к государственной тайне (далее «специальная лицензия»), включая, но не ограничиваясь:

- подачу в уполномоченные органы государственной власти любых документов, в частности, заявлений и приложений к ним, необходимых для оформления специальной лицензии, а также получение от уполномоченных органов государственной власти любых документов, связанных с указанным оформлением;

- проверку и контроль за исполнением Обществом требований, необходимых для сохранения и продления сроков действия специальной лицензии;

- контроль за целевым расходованием средств, получаемых по договорам и соглашениям, для исполнения которых требуется получение Обществом специальной лицензии».

2.Зарегистрировать указанное изменение в установленном Законом порядке.

3.Генеральному директору ПАО «Биосинтез» подготовить и выдать Председателю Совета директоров ПАО «Биосинтез» доверенность на подписание с третьими лицами от имени ПАО «Биосинтез» договоров и соглашений, а также изменений и дополнений к ним, для исполнения которых требуется получение Обществом специальной лицензии.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 5 декабря 2023 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 5 декабря 2023 года. Решение единственного акционера ПАО «Биосинтез» № б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Ведущий юрисконсульт по имущественным вопросам юридического отдела, Р.Р. Хайров

3.2. Дата: 05.12.2023